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成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告_成都兴蓉环保科技股份有限公司

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成都興蓉環保科技股份有限公司 第一屆監事會第五次會議決議公告

公司公告

成都興蓉環保科技股份有限公司 第一屆監事會第五次會議決議公告

2019/08/22
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證券代碼:872966        證券簡稱:環科股份        主辦券商:招商證券

 

成都興蓉環保科技股份有限公司

屆監事會第次會議決議公告

 

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2019821

2.會議召開地點:成都興蓉環保科技股份有限公司會議室

3.會議召開方式:現場會議

4.發出監事會會議通知的時間和方式:201989書面方式發

5.會議主持人:監事會主席鄒佳

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開及議案審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關規定。

(二)會議出席情況

會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。

二、議案審議情況

(一)審議通過關于審議<2019年半年度報告>的議案》議案

1.議案內容:

根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌共公司2019年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,公司監事會對公司《2019 年半年度報告》進行了審核,并發表審核意見如下:

1)半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;

2)半年度報告的內容和格式符合《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司半年度報告內容與格式指引(試行)》等規則的規定,未發現公司2019 年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2019年半年度報告真實地反映出公司2019年半年度的經營成果和財務狀況;

3)提出本意見前,未發現參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《成都興蓉環保科技股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議》

 

 

 

 

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監事會

2019822