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成都兴蓉环保科技股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告_成都兴蓉环保科技股份有限公司

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成都興蓉環保科技股份有限公司 關于召開2019年第五次臨時股東大會通知公告

公司公告

成都興蓉環保科技股份有限公司 關于召開2019年第五次臨時股東大會通知公告

2019/07/26
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證券代碼:872966        證券簡稱:環科股份        主辦券商:招商證券

 

成都興蓉環保科技股份有限公司

關于召開2019年第次臨時股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2019年第次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》的相關規定。會議召開不需要相關部門批準或者履行其他程序。

(四)會議召開日期和時間

本次會議召開時間:2019813下午200。

預計會期0.5。

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為201986,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3.本公司聘請的國浩律師(成都)事務所周鳴江律師(如有)。

(七)會議地點

成都市錦江區東較場街57號城市博客VC時代小區1棟第5層會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《關于審議公司發展戰略規劃議案》的議案

審議公司發展戰略規劃。

三、會議登記方法

(一)登記方式

1. 現場方式登記。

2. 自然人股東須出示本人身份證原件、證券賬戶卡原件(核原件收復印件);代理人參加會議的應當持本人身份證原件、委托人證券賬戶卡原件(核原件收復印件),并提交委托人親筆簽署的委托人身份證復印件、授權委托書原件辦理登記手續。

3. 非自然人股東應持股東賬戶卡原件、出席人身份證原件(核原件收復印件),并提交加蓋股東單位公章的營業執照復印件、法定代表人或負責人身份證明書原件、授權委托書原件(非股東單位法定代表人或負責人出席時提供)辦理登記手續。

(二)登記時間:2019813日上午900點至中午1200

(三)登記地點:成都市錦江區東較場57號城市博客VC時代小區1棟第5層會議室

四、其他

(一)會議聯系方式:聯系人:孫平  聯系電話:028-86289171  地址:成都市錦江區東較場57號城市博客VC時代小區1棟第5

(二)會議費用:自理

(三)臨時提案(如有)

臨時議案請于股東大會召開10日前提出。

五、備查文件目錄

(一)《成都興蓉環保科技股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議》。

 

 

 

 

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